诈骗2600人、涉案97亿！女通缉犯泰国落网

泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，5月24日，泰国中央调查局警方在曼谷宛他那县一酒店客房内，逮捕了三名越南籍嫌疑人：

1、NGO Thi Theu，女，30岁

2、Ta Dinh Phuoc，男，38岁

3、Trong Khuyen，男，41岁

犯罪嫌疑人NGO系国际刑警组织通缉犯，通缉编号A2159/2-2025，2024年12月10日越南河内市警察局刑侦处以“隐匿犯罪行为”的罪名对其发布了通缉令。

越南政府此前已请求泰方协助追捕一个涉嫌欺诈性投资股票交易的大型犯罪团伙，该案涉及大量越南公民受害，案件手法与泰国警方曾侦破的数百起诈骗案类似。

该团伙的诈骗手法为：建立投资网站，诱导民众注册并投资外汇或加密货币交易平台，谎称可获得异常高额回报（如每月20%-30%），并通过指定渠道汇款。

为了提高可信度并吸引关注，该团伙利用越南公众人物及网红代言推广，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，并鼓励介绍他人参与以获取佣金，手法近似传销。

初期会让受害者用少量资金投资并成功提现以获取信任，之后逐步引导追加投资，并以虚假的高额分红诱惑，最终当金额累积到一定程度即切断联系并跑路。

此次事件已有超过2600名受害人，造成总金额约3亿美元（约97亿泰铢）的损失。

调查发现该诈骗组织由一名土耳其籍头目领导，联合35名越南人分工明确地组织运作，员工超过1000人，在越南全国设有44个诈骗作战中心，遍布河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市，并在柬埔寨金边设有据点。

越南警方查明NGO是该犯罪团伙的重要成员之一，于是请求国际刑警发布红色通缉令。之后，确认NGO潜逃至泰国，于是泰国中央调查局接手案件并派出追踪小组，锁定其藏身于曼谷一酒店，遂展开抓捕。

搜查房间时，确实发现NGO在内，同时还有两名越南男子即Ta与Trong，两人声称是NGO的贴身保镖，但因未持有合法居留许可而一并被捕，送往曼谷当地警局依法处理。

NGO供认参与犯罪，并表示所骗得资金由组织头目统一管理，其本人仅获得部分分成，并已将其洗白转化为越南房地产投资。

她还供称，自己在泰国期间的花费，均由其在越南的同伙将黑钱通过非法账户转入，并兑换成泰铢使用，每次金额约100万泰铢。

警方目前正对其进行深入讯问，准备依照法律程序将其移交越南政府。