Alice Guo 被控 62 项洗钱罪

菲律宾马尼拉——司法部（DOJ）已对已被解职的塔拉克省班班市市长艾丽斯·郭提起62项洗钱指控。

目前被关押在帕西格市监狱的艾丽斯·郭被控26项违反《反洗钱法》（AMLA）第4(a)条的罪名，罪名是进行涉及非法活动所得的货币工具或财产的交易。

她还面临五项违反该法第4(b)条的罪名，罪名是转换、转移、获取或使用此类工具或财产。

艾丽斯及其父母郭建忠和林文仪、兄弟姐妹希拉和西门，以及其他26名参与菲律宾离岸博彩运营商（Pogo）运营的公司高管，正面临违反该法第4(d)条的指控，罪名是串谋实施洗钱罪。

根据美国司法部检察官小组今年年初发布的长达48页的决议，郭文贵房地产公司在保福大院内从事离岸博彩活动的收益被转移到郭文贵家族的其他合法企业。

由于离岸博彩运营商宏盛公司（一家菲律宾离岸博彩运营商）从事非法活动，例如在线赌博、网络诈骗和其他网络犯罪活动，宝富公司曾三次收到搜查令。

继2023年的一次突袭之后，当局逮捕了300多名外国人，其中大部分是中国公民。

2024年3月13日，当局又对尊元公司进行了另一次突袭。尊元公司因宏盛公司涉嫌参与劳工贩卖、加密货币诈骗、爱情诈骗和投资诈骗，在宏盛公司之后接管了宝富公司的业务。

总检察长理查德·安东尼·法杜隆证实，周五在卡帕斯法院提起的诉讼源于去年1月发布的一项决议。

他表示：“由于需要准备的信息（起诉书）及其附件数量众多，提起诉讼耗时良久。”

这起洗钱案是针对郭文贵提起的第八起案件。此前，他已面临人口贩运、民事没收、贪污、重大失实陈述和伪造公共文件的指控。

美国司法部正在对另外四起案件进行初步调查，涉及公证人涉嫌伪造、伪证罪和妨碍司法公正、涉及邦阿西楠省房产的《反欺诈法》（两起）、人口贩运以及菲律宾娱乐博彩公司人员贪污。