意大利华商涉假发票与非法劳工，20万欧元资产被没收，背后真相震惊！

意大利科莫金融警察展开重大行动，对一名华人女商人实施20万欧元资产没收。调查揭露了她通过假发票逃税、雇佣非法劳工，甚至为亲属餐厅大量购买猪肉。案件背后竟隐藏着一连串精心策划的非法交易，震惊了整个商业圈。

图片来源：QUICOMO官网

科莫金融警察队根据检察院的指令，对居住在厄尔巴地区的一名华人女商人执行了超过20万欧元的资产预防性没收。该措施由初步调查法官批准，源于对一家机械制造公司进行的税务检查。

在检查过程中，警察发现了两名非法劳工，其中一名是中国籍，非法居住在意大利，且已收到驱逐令。该男子因违反规定被起诉，而女商人则因雇佣没有居留许可的劳动力而被举报。该企业还被暂停营业，因为超过10%的员工没有正式的雇佣手续。

为亲属餐厅购买猪肉

税务调查显示，这名女商人曾将与公司经营无关的开支列为费用，包括大量购买猪肉和大米，这些物品是为其亲属经营的餐厅所用，此外还购买了品牌服饰、电子设备和玩具。此外，调查还发现，她为虚假的交易开具并使用了发票，目的是通过与其他华人商人的合谋，逃避直接税和增值税。

没收等同于逃税金额的资产

税务局已根据逃税金额对其进行了等价的资产没收。在执行该措施时，警方发现女商人试图通过将公司租赁给一家表面上由一名同胞管理、但实际上由她控制的资本公司来规避资产没收。银行调查确认，仍然是她在支付工资，无论是给员工还是给该虚构公司董事。因此，她还因涉嫌欺诈性逃税被起诉。