女华商偷漏税且雇佣非法劳工 厂子被关20万欧资产被扣

据意大利新华联合时报樊人5月1日编译《espansionetv》网综合报道：近日，一名华人女商因偷税漏税以及其他一系列违法行为遭到意大利警方制裁，20万欧元资产被扣押。

这名华人女商经营着一家金属加工公司。科莫金融警方在对该公司进行税务审计时发现，该公司不当扣除了与业务完全无关的成本，作为金属加工公司，成本中却存在大量的购买猪肉以及大米的费用、还有品牌服装、电子设备和玩具等无关款项。该名女华商还使用了其他华裔企业家开具的不存在交易的发票，以偷税漏税。

此外，警方还发现了一系列其他违法行为，包括非法雇佣劳工等。其中一名非法劳工因不遵守驱逐令而被指控。公司内超过 10% 的员工均不合法，目前，该公司已经被勒令关闭整改。

在执行措施期间，该女华商还被查明曾试图通过将公司假装出租给另外一家华人股份公司。但金融警方通过银行流水证实出租行为根本不存在，该女华商还是幕后掌权人，假装出租的目的只是为了避免被扣押。最终，女华商因欺诈性逃税而被指控，超过 20 万欧元的资产被预防性扣押。