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希腊边境巨额现金走私案,三名女子身藏120万欧元闯关被捕

2025-05-05 19:15

华人号:希腊资讯

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据希腊媒体报道,希腊独立公共收入管理局(AADE)的海关检查员在埃夫罗斯的卡斯塔尼斯边境口岸查获了119.2万欧元未申报现金,这起案件目前已被确认为该局历史上第二大现金查获案。
这起案件是在对一辆从邻国进入希腊的客运车辆进行例行检查时发现的。当局发现这批现金藏匿在三名希腊女乘客身上,她们使用特制的腰带将现金藏匿起来,腰带上的口袋紧紧地绑在身上。这种隐藏方法通常被称为“蚂蚁法”,即通过少量多次地携带现金来逃避海关侦查。
查获现金后,该案件被移交给反洗钱局(AML),该局将调查这些资金的来源。如果与犯罪活动没有关联,则根据现行法律,将扣留总金额的25%作为行政处罚,其余75%将返还给涉案人员。
此次事件的规模略低于2016年8月14日在雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场查获228万欧元的创纪录案件。官员们表示,最新案件凸显了打击金融走私和未申报跨境现金流动的重要性,尤其是在像卡斯塔尼斯这样的主要陆路口岸。
独立公共收入管理局重申其在希腊边境严格执行金融透明度法律,并警告称,即使是看似轻微的隐瞒行为也将面临严重处罚。(宋飞诺)

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