意警方查获华人企业虚开发票案 涉案金额逾千万欧元

华人头条罗马5月27日电 意大利波代诺内省宪兵财政警察近日查办一起大规模税务欺诈案，15名华人企业主被控涉嫌通过虚假发票申报超过1050万欧元，其中13家企业在波代诺内省注册运营。

此次调查由波代诺内金融警察核查组开展，案件由威尼斯的欧洲公共检察官办公室指挥。经调查，涉案13家企业在账目中列入由多个供应商开具的虚假发票，金额累计超过1050万欧元，涉及增值税约550万欧元。相关供应商多注册于意大利伦巴第大区，形式上由不同人员名义持有，实际受同一幕后人员控制。

警方确认，这些供应商为“空壳公司”，无实际经营活动，设立目的是规避增值税和压低客户企业的应税利润。大量发票标明的货物采购，实为通过非正规渠道从中国大陆进口，难以追踪物流路径，亦无在意大利的实体经营场所。

据报道，该欺诈行为属典型“走账式增值税诈骗”模式，供应商由曾任职送货员或服务员人员注册设立，缺乏人员和场地，注册地址高度集中，业务迅速扩张却从未缴纳税款。涉案资金初期通过正规渠道支付，最终转往海外，主要流向中国。

目前，13家企业的14名法定代表人因使用虚假发票进行欺诈性纳税申报被检方起诉，涉嫌虚开发票的主要组织者亦被控相关罪名。警方已向意大利税务局报告企业所得税基数被虚减逾1040万欧元，以及增值税逃漏逾550万欧元，并建议对涉案“空壳公司”注销增值税税号。