华人企业家向亲属“转账”3万欧元“新冠赔偿金”遭处罚

华人头条米兰4月23日电 据意媒报道，日前，托尔托雷托一华人企业家因向亲属“转账”3万欧元“新冠赔偿金”，属于贪污行为，因此被金融警察举报，钱款被没收，该企业家的会计师也受到处罚。

据报道，泰拉莫法院已下令执行一项措施，没收上述华人企业家因挪用公款罪而直接获利的3万欧元。据称，该华人企业家通过其位于托尔托雷托（Tortoreto）的生产旅行用品、箱包和皮革制品的独资企业，获得了由意大利国家担保的贷款，该项贷款是为“中小型企业（SMEs）担保基金”提供的，目的是缓解因COVID-19大流行病引发的经济（金融）危机。

报道称，朱利亚诺瓦金融警察部门进行的调查显示，该华人企业家利用公共资源以同一国籍亲属的名义申请贷款并转账。据称，该公司的会计也受到了处罚。因为他与客户的关系，他违反了应尽义务的条款。反洗钱法对义务方规定：义务方（包括会计师）有义务充分核实、放弃或转交可疑交易报告。