2024-04-20 08:03 阅读量:5.2万+
华人号:福州公安电信网络诈骗犯罪活动
绝对绕不开
取现这个关键环节
为了躲避民警的侦查分析
和资金冻结
电信诈骗团伙不惜出重金
雇佣“职业取款人”
许诺一定回报
让贪图小利
和心存侥幸的“取款人”
铤而走险帮助取款
殊不知
等待他们的将是法律的严惩!
近日
福州警方借助
警银联动机制
成功抓获多伙“洗钱跑分团伙”
及时冻结了涉诈资金
为群众挽回经济损失
案例一
“警察同志,有几个行迹可疑的人在我们柜台办理业务,请帮助核实!”近日,鼓楼分局鼓东派出所接到了来自辖区银行的预警信息,随后该所民警立即赶往现场。
鉴于几人取现行为异常,民警将取现男子王某及同伙吴某、罗某带回公安机关调查。经审讯,3名男子如实供述了他们为了赚取好处费,从外省来到福州参与“洗钱”活动的违法事实。
目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
案例二
近日,台江分局新港派出所成功抓获2名洗钱嫌疑人,截住诈骗款20万元。
当天上午,两名男子来到台江某银行柜台办理取现业务。柜台工作人员察觉两人神色异常、词不达意,便留了个心眼,通知值班经理将情况通过警银联动微信群向公安机关发起核查申请。
↑银行工作人员向公安民警发起核查申请
接到预警信息后,新港派出所民警第一时间赶到现场将两名男子控制住,随后带回所内调查。经预审,两人如实供述了自己的违法事实。目前,嫌疑人林某、吴某某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。
案例三
近日,连江县局晓澳海防派出所与辖区银行联动,开展止付劝阻,为群众守住了群众30万元“养老钱”。
当天上午,县局刑侦大队收到一条反诈预警信息:辖区陈老伯获正遭受电信网络诈骗,立即开展见面预警工作,并对其账户进行保护性止付。
发现银行账户不能进行网上操作,陈老伯前往辖区某银行进行转账汇款。得知信息后,民警刘军即刻赶往银行,期间,刘军还不断拨打陈老伯电话提醒其存在被骗风险。
↑民警与银行工作人员共同劝说陈老伯
与此同时,银行工作人员发现了陈老伯的反常行为,便通过警银联动机制将情况告知警方。所幸刘军及时赶到,在警银双方的共同劝说下,陈老伯幡然醒悟,表示不再转账。
警方提示
1.帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担法律责任。
2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为不法分子的“替罪羊”。
来源:刑侦支队,鼓楼、台江分局,连江县局
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