2024-05-06 17:08 阅读量:1万+
华人号:新·资讯示意图。(图:iStock)
一名宝石和贵金属经销商涉嫌三次没有对客户采取足够的调查措施,违反了相关的反洗钱和反恐融资法令。他将在明天(6日)被控上法庭。
警方和律政部发表联合文告说,警方在去年9月到10月间,接获通报指钓鱼网络诈骗案受害人的安卓手机里被下载了恶意软件,导致他们的银行户头出现了未经授权的交易。
当局进一步调查后发现,这些钱被不明人士用来向涉案的经销商购买珠宝金饰和一块金条,三笔交易的涉案总额超过31万3千元。不过,经销商却在有理由怀疑对方涉及洗钱的情况下,没有进行客户尽职调查(Customer Due Diligence( CDD)measures)。
当局严厉看待违反2019年生效的《宝石和贵金属(反洗钱与反恐融资)法令》的个人和业者。违例者一旦被定罪,可能面对高达10万元罚款。
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