港真东盟｜涉嫌超过5亿令吉股权洗黑钱案 反贪会查“丹斯里”企业家

反贪会在调查一名拥有“丹斯里”勋衔的知名企业家，他被指涉嫌价值超过5亿令吉股权洗黑钱案。

马来西亚反贪污委员会正在调查涉嫌涉及沙布拉能源公司（SEB），价值超过5亿令吉股权洗黑钱，拥有“丹斯里”勋衔的知名企业家。

知情人士向媒体透露，反贪会也在调查沙布拉肯卡纳石油（SapuraKencana Petroleum）和沙布拉浪峰（Sapuracrest Petroleum），合并成立SEB后涉及多项投资的贪污行为。

据悉反贪会官员已经突击搜查了位于斯里肯邦安的Sapura@Mines、位于吉隆坡的Sapura Permata大厦，还有雪兰莪和吉隆坡数个住处。

他披露，此案将在《2009年反贪会法令》下展开调查，焦点将落在涉及薪酬、奖金和股权的滥权问题。

不但如此，该会也调查SEB的品牌推广费，以及在2012到2021年期间的私下配售活动（Private Placements）。

“调查也涉及涉嫌违反信托的刑事犯罪、挪用资金和欺诈行为，这些都违反了刑事法典。”

“（企业）名人已经在本月5日和6日，被传召至反贪会总部录供协助调查。”

“目前为止没有逮捕任何人。”

消息人士指出，由5人及15家公司持有，价值逾1亿5826万令吉的83个银行账户已经被冻结。

在今年3月，反贪会被指已经针对涉及SEB贿赂和挪用公款的事件开档调查，当中，这是根据2023年杪的初步调查展开。

不但如此，反贪会官员已经前往SEB于吉隆坡PNB大厦的办公室调查，而该公司表示他们将全面配合助查。