2年洗钱超6亿！泰国警方多地围剿网赌团伙，13人落网！

泰国头条新闻社讯 5月5日，泰国中央调查局（CIB）犯罪缉侦局组织警力展开行动，于乌汶府、四色菊府、武里南府、那空那育府和春武里府，逮捕了13名犯罪嫌疑人，指控其“未经许可，共同组织或诱导他人参与电子赌博”“违反1935年《赌博管理法》的规定，组织或参与赌博”“共同洗钱，以及参与两人以上的共谋洗钱”等多项罪名。

此次行动中被捕的嫌疑人包括：

1. 尼提瓦（53岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2532/2568号逮捕令；

2. 娜瓦蓬（女，30岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2533/2568号逮捕令；

3. 帕查蓬（女，37岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2534/2568号逮捕令；

4. 阿提（28岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2535/2568号逮捕令；

5. 瓦拉蓬（女，38岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2536/2568号逮捕令；

6. 泰普萨提（32岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2537/2568号逮捕令；

7. 普里查（36岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2538/2568号逮捕令；

8. 楠瑙（女，46岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2539/2568号逮捕令；

9. 瓦查拉南（女，28岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2540/2568号逮捕令；

10. 尼查南（女，37岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2541/2568号逮捕令；

11. 希拉蓬（女，29岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2542/2568号逮捕令；

12. 坦亚帕（女，28岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2543/2568号逮捕令；

13. 皮拉瓦（32岁），依据刑事法院于2025年4月25日签发的第2544/2568号逮捕令。

警方还查扣总价值约5000万泰铢的物证，包括：

1. 汽车23辆；

2. 土地相关文件49份；

3. 名牌物品46件；

4. 黄金5件；

5. 枪支1把；

6. 电子设备22件；

7. 银行存折30本；

8. ATM/借记卡/信用卡29张；

9. 其他相关证据160件。

此前，犯罪缉侦局于2023年时逮捕了某知名赌博网站员工，并依法对其进行处理。但近期警方发现，该犯罪团伙卷土重来，通过改换网站名称继续在暗中利用合法业务洗钱。同时，乌汶府和四色菊府居民向警方投诉称，有赌博网站诱导民众，特别是青少年和低收入者参与在线赌博，导致许多不良后果，如债务缠身、财产损失和家庭破裂等，甚至有人因此轻生。民众对赌博引发的犯罪率上升问题十分担忧，尤其是青少年常因输光赌资而实施抢劫。

因此，警方扩大调查，深入追踪，并发现大型赌博网站“ตี๋ใหญ่ 888”的实际控制人及其犯罪网络。该团伙自2022年开始运营“ตี๋ใหญ่ 888”，利用在线广告推广足球、百家乐、老虎机等多种赌博游戏，并试图通过更名掩盖踪迹，但最终未能逃脱警方视线。

2年内，警方审查了超50个相关账户，对超6亿泰铢的流水进行资金穿透，揭开了该大型犯罪集团背后复杂的金融结构：犯罪分子通过国内银行账户和电子钱包接收资金，再分散至“人头账户”（通常为其亲属或亲近人士），再通过掩护业务，如建筑承包、汽车租赁、地下放贷等进行洗钱。尽管每个账户短期内资金流动巨大，但账户余额为零，且资金流动与登记职业不符，于是警方采取主动调查策略，细致追踪每一笔金融交易，收集证据，以发起大规模围剿行动，彻底摧毁这一对国家造成严重损害的网络赌博犯罪集团。

在获得刑事法院对网站所有人、参与团伙、网站管理人员及人头账户持有者等签发的13份逮捕令后，警方发现该网站的所有人离开了日常行动区域，前往尖竹汶府，通过边境去往邻国。据警方猜测，该赌博网站的办公室极可能设在其前往的邻国目的地。

待网站所有人返回泰国后，犯罪缉侦局发起“铲除 ตี๋ใหญ่ 888”行动，召集80余名警力突袭乌汶府、四色菊府、武里南府和春武里府的14个关键地点，成功逮捕全部13名目标嫌疑人，查扣价值超5000万泰铢的物证。此外，警方认为，还有更多相关账户和资产与此案有关，决定继续扩大调查。目前，所有嫌疑人已被移交给犯罪缉侦局第三分局依法处理。在初步审讯中，网站所有人对指控全部认罪，“人头账户”持有者等部分嫌疑人则仍否认指控。