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新加坡30亿洗钱案,10人团伙已有6人认罪

2024-04-29 16:27 阅读量:5k+

华人号:新·社会

新加坡30亿洗钱案最新进展,除了已被判刑的苏文强、苏海金和王宝森,最近又有3人表示有意认罪,他们分别是张瑞金、苏宝林和王水明。

张瑞金

45岁,中国籍,他先前面对了三项伪造文件的控状,今天(4月26日), 又被加控四项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和一项使用伪造文件的控状。

他和洗钱案唯一的女嫌犯林宝英是男友朋友关系,他们共有有九本护照,其中包括圣基茨和尼维斯护照,以及两本中国护照。他的资产包括四栋总值2708万元的房产、四辆价值约542万元的汽车、约1461万6000元的现金、13个银行账户内约6048万元的存款,以及价值约221万7000元的加密货币,张瑞金将在4月30日认罪判刑。

苏宝林

42岁,柬埔寨国籍,他面临13项控状,包括伪造文件、违反宣誓与声明法令、违反贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,以及拒绝在警方口供书上签名。他还被控违反雇用外来人力法令。

苏宝林曾购买圣淘沙的海景洋房,价值超过2000万元,但在拆除洋房并计划重建之前就被逮捕。他因拖欠房贷被银行起诉,法庭允许银行变卖他的房产抵债,苏宝林将在4月29日认罪判刑。

王水明

43岁,土耳其国籍,他是本案中面对最多控状的嫌犯,共22项控状,包括伪造文件欺骗银行、在中国提供非法借贷服务,以及违反贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令。

他和妻子被查获并冻结了至少2亿4000万元的资产,包括15栋房产、三辆豪车和加密货币,他在海外还拥有总值超过3550万元的资产。他在庭审中多次申请保释,但都被拒绝。他还因为非法赌博活动而被中国警方通缉,王水明将在5月14日认罪判刑。

此前,已有三人认罪并被判刑,他们是苏文强、苏海金和王宝森。

苏文强

苏文强面对11项控状,他承认其中2项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,剩下的九项控状交由法官判刑时纳入考量。苏文强涉案的资产价值共约597万1638新元和124万7000日元,这些资产全部被充公,苏文强被判处13个月监禁。

新加坡史上涉案金额最大,“30亿洗钱案”首人认罪判刑

面对11项控状,他是新加坡30亿洗钱案第一个认罪的

苏海金

苏海金面对14项控状,他承认其中2项控状,包括拒捕和通过远程赌博,非法获得逾405万8728元的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令。他被起获的资产总值约1亿7000万元,当中逾九成在下判后被充公,苏海金被判处14个月监禁。

起获1.7亿新币!新加坡洗钱案被告出现第二位认罪

王宝森

王宝森面对共有八项控状,他承认其中2项,余项交由法官下判时一并考虑。涉案的资产价值共约800多万元,这些资产全部被充公,王宝森被判处13个月监禁。

这起新加坡史上最大规模洗钱案,10人团伙目前已有6人认罪,仍未认罪的有林宝英、苏永灿、苏剑锋和陈清远。

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