2024-04-29 15:47 阅读量:7k+
华人号:新·资讯苏宝林。(图:CNA)
涉本地最大洗钱案的被告苏宝林梦想在本地安家,被爆为申请成为本地永久居民,不惜伪造空壳公司的年度财务报表,试图提高自己通过申请的机会,但最终被当局识破拒绝。
42岁的柬埔寨籍被告苏宝林面对13项控状,他今天(29日)在国家法院认罪,控方以其中三项加以提控,余项交由法官下判时一并考虑。
根据提控罪状的案情,苏宝林在2022年与一个叫Wang Junjie的男子共谋向新加坡国内税务局做出虚假陈述,谎报新宝投资控股(Xinbao Investment Holdings)私人有限公司在2021的财政年的收入、毛利(gross profit),以及应收账款(trade receivable)等资料。苏宝林是新宝投资控股私人有限公司的董事兼股东。
控方说,新宝投资控股公司当时其实可说是一家空壳公司,没有任何实际生意活动,苏宝林之所以要伪造财务报表主要是要伪造公司赚钱的假象,以此来提高他和家人申请成为本地永久居民的机会。
庭上揭露,苏宝林和家人曾向移民与关卡局申请成为本地永久居民,但他的申请最终没有通过。
会计与企业管制局稍早前透露,Wang Junjie和他的LW Business Consultancy 公司因为触犯反洗钱和反恐怖主义融资条例,已被当局取消注册资格。
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