2024-05-09 17:41 阅读量:7k+
华人号:华人头条-意大利华人头条米兰5月9日电 据意媒报道,日前,意警方破获一专门从事网上汽车销售的诈骗团伙,并于今日逮捕了该团伙的四名主要嫌疑人。
据报道,上述四人的情况均已被警方摸查清楚,他们分别居住在布里恩扎省和贝尔加莫省,严重涉嫌结伙犯罪、诈骗、人身替代和滥用支付工具。
报道称,另有8人因同样的罪行接受调查。该项调查的起因是一名PostePay卡持卡人发现自己的账户对账单出现异常变动而提出的投诉,调查最初确定了其儿子是一些无法识别的交易的发起人,并核实了这些交易与通过在著名的汽车交易虚拟平台上发布虚假“诱饵”广告而实施的在线诈骗的受害者所支付的钱款有关。尤其是,受害者有意购买一辆汽车,而销售广告往往附有照片和详细信息,他们按照广告上标明的地址与假卖家联系,并支付了一笔钱作为预付款,等待最终完成交易,同时保留在货物交付时支付余款的权利。然而,这笔交易从未实现,因为涉嫌欺诈的罪犯在收取了约定的首付款后,就消失了。
据蒙扎检察院的调查显示,存在一个真正的犯罪团伙,其主要成员已在今天执行的预防措施中得以确认,他们利用其他附属机构,将用于接收不当信贷的借记卡交由该组织支配,并将欺诈交易的一定比例收入囊中,作为对这一非法服务的补偿。在调查过程中,阿格拉泰-布里恩扎的一家知名餐馆(其店主和员工完全不知情,也未参与此案)被确定为该组织参与者的聚会地点,在那里商定了每次欺诈的阶段和方法,以及如何分赃。
报道指,警方重建了25起涉嫌诈骗案,分别针对居住在蒙扎省和布里恩扎省、维琴察省、乌迪内省、都灵省、阿雷佐省、那不勒斯省、莱切省、锡耶纳省、帕多瓦省、曼图亚省和普拉托省的受害者,在2022年8月至2023年6月期间,非法所得总额估计超过5万欧元。
据悉,在执行该措施期间,警方发现并扣押了各类资产和文件。调查仍在继续进行,以查明可能以相同的操作方式实施的其他犯罪活动。
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