跨国大案！华人企业在意大利虚报千万欧元，震惊欧洲检察机关！

Friulioggi报道，意大利财政警察在西弗留利地区破获一起超过1050万欧元的特大税务欺诈案件，15名华人企业主被移送司法机关。案件涉及13家注册于波代诺内及其周边地区的企业，涉嫌通过虚构交易和伪造发票的方式大规模逃税。 

图片来源：Friulioggi官网

调查详情

此次调查由波代诺内财政警察经济与金融调查部门主导，欧洲检察官办公室（EPPO）威尼斯分部负责协调。执法部门指出，这13家企业通过申报虚构成本、编造不存在的商业交易，意图规避企业所得税和增值税，构成严重的税务欺诈行为。

初步核算显示，涉案企业共开具虚假发票金额超过1050万欧元，预计逃避增值税金额约为550万欧元。发票多由注册于意大利伦巴第大区的供应商提供，但这些供应商实为空壳公司，不具备任何实际经营活动。

空壳公司与“走马灯式”欺诈结构

调查发现，这些所谓供应商公司多数由挂名人注册设立，实际控制人另有其人。公司通常没有办公场所、员工或仓储物流设施，但账面交易额异常庞大，显然用于虚构商业流转链条。

该案件呈现出典型的“走马灯式欺诈”特征：企业之间通过伪造交易链条制造虚假流通，以规避税务监管、逃税或骗税。涉案交易多涉及服装及其他进口商品，表面上经意大利企业购入，实则直接自中国进口，通过灰色渠道避开海关与税务审核。

涉案人员及处理进展

据报道，15名被控人员中有14人是涉案企业的实际控制人，主要指控为“通过虚开发票进行欺诈性申报”；另外1人被认为是该欺诈结构的组织者，被控“出具虚假税务文件”。

目前，财政部门已向意大利国家税务局提交正式报告，确认隐瞒应税收入超过1040万欧元，逃缴增值税超过550万欧元。同时，财政警察建议注销所有涉案“空壳公司”的增值税税号，以防止继续从事欺诈行为。

此次案件暴露出部分企业通过跨区域操作、设立空壳公司、虚构交易等手段规避税收义务的问题日益严重。意大利财政警察与欧洲检察官办公室协同作战，展现了对经济犯罪的严厉打击态度。后续调查仍在进行，是否存在更广泛的犯罪网络及跨国资金流动，将成为下一阶段关注的重点