意警方破获跨国洗钱案 多名华人被控

华人头条威尼斯5月28日电 据当地媒体报道，意大利特雷维索警方近日捣毁一个由华人与意大利企业家组成的犯罪团伙，涉嫌洗钱等违法活动。司法机关已对8人采取强制措施，其中7人被羁押，1人被软禁。

据报道，该团伙涉嫌以洗钱为目的的犯罪组织，通过非法渠道将未申报或来源不明的现金转移至境外，规避税收和监管。案件最初源于对部分按摩中心涉黄线索的调查，警方随后发现该团伙运作体系复杂，涉案金额估计达一百万欧元。

特雷维索警方负责人洛韦罗表示，调查中发现涉案车辆设有暗格，用于运输大额现金，并查明一处据点内部设置了地板夹层用于藏匿资金。

该团伙主要活动于特雷维索省，并涉及威尼托、弗留利-威尼斯朱利亚及艾米利亚-罗马涅等地区。核心成员包括数名年龄在45至60岁之间的华人，及三名意大利企业家，后者通过虚假发票“清洗”现金，并利用其商业网络转移资金。

特雷维索警察局局长西蒙内表示，警方将持续打击非法资金外流行为，保护合法经济活动。行动期间，警方在特雷维索、帕多瓦、维琴察和博洛尼亚等地展开搜查，查获用于藏匿现金的改装车辆、涉案手机及数万欧元现金。