港真东盟｜越南女涉诈 藏泰国被捕 团伙非法吸金高达3亿美元

女嫌在曼谷一家酒店被抓捕。（图：泰国头条新闻）

越南此前通报一宗2600人受害、涉案金额约3亿美元的诈骗案，逃逸的犯罪团伙重要成员之一于24日在曼谷落网。

据泰国头条新闻社报道，被捕的女嫌犯为Ngo Thi Theu（30岁），越南警方之前请求国际刑警发布红色通缉令。确认她潜逃至泰国后，泰国中央调查局接手案件并派出追踪小组，锁定其藏身于曼谷一家酒店，遂展开抓捕。

搜查房间时，发现除了女嫌外，还有两名越南男子，两人声称是其贴身保镖，但因未持有合法居留许可而一并被捕。

女嫌参与的大型犯罪团伙个涉嫌欺诈性投资股票交易，有大量越南公民受害。

该团伙的诈骗手法为：建立投资网站，诱导民众注册并投资外汇或加密货币交易平台，谎称可获得异常高额回报（如每月20%-30%），并通过指定渠道汇款。

为了提高可信度并吸引关注，该团伙利用越南公众人物及网红代言推广，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，并鼓励介绍他人参与以获取佣金，手法近似传销。

初期会让受害者用少量资金投资并成功提现以获取信任，之后逐步引导追加投资，并以虚假的高额分红诱惑，最终当金额累积到一定程度即切断联系并跑路。

调查发现，该诈骗组织由一名土耳其籍头目领导，联合35名越南人分工明确地组织运作，员工超过1000人，在越南全国设有44个诈骗作战中心，遍布河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市，并在柬埔寨金边设有据点。

●女嫌：所得用来投资越南房地产

女嫌供认参与犯罪，并表示所骗得资金由组织头目统一管理，其本人仅获得部分分成，并已将其洗白转化为越南房地产投资。

她供称，自己在泰国期间的花费，均由其在越南的同伙将黑钱通过非法账户转入，并兑换成泰铢使用，每次金额约100万泰铢。

警方目前正对其进行深入讯问，准备依照法律程序将其移交越南政府。