华人超市竟是加密货币洗钱窝点，涉案金额达1.05亿美元

华人头条·阿根廷5月9日/勾淼峰：一家专门从事调查网络犯罪的检察机关的探员们成功找回了分布在53个虚拟钱包中的价值65.6万美元的资产，两名嫌疑人被捕，同时打掉一个涉及华人的虚拟货币洗钱窝点。

对于智利人伊格纳西奥·L·L来说，这个提议听起来非常诱人：每个季度100%的投资回报率。对此，他毫不犹豫地拿出了钱，而且不是一个人，他还邀请了一位美国朋友进行了跟投。随后，两人转账了20个比特币，三个月过去了，当他们本应该收到所赚美元时，所谓的交易员卢西亚诺·亚伯拉罕告诉他们说他正在中国旅行，然后说他在中国生病并因此滞留了。接着，他消失了，二人投资的加密货币也随之无影无踪。

这两名年轻人陷入了一个诈骗陷阱，他们的钱最终流入了至少53个涉及华人犯罪团伙有关的虚拟钱包，这个犯罪组织据称在两年半内洗了1.05亿美元。

这是由阿根廷布省San Isidro司法部网络犯罪调查专门单位（Ufeic）的检察官亚历杭德罗·穆索进行的一项调查所揭示的。

昨日，在Villa Urquiza和San Isidro进行了一系列搜索和查封行动后，布市警察逮捕了这名假交易员，他的真实身份名叫费尔南多·巴巴特利，以及泰国人姚丽珍（音译：Yao Lizhen），据布市司法消息人士透露。

在这起突击行动中，布市警察特别犯罪调查司的探员们以及Ufeic的专家成功找回了至少65.6万美元的加密资产，嫌疑人将它们分散在了53个虚拟钱包中。

“这笔找回的钱代表了阿根廷在诈骗调查领域收缴的最大一批加密资产。”一位消息人士称。

除了这两名被捕嫌疑人外，还有另外两名被告：他们是两名中国人，其中一人是姚丽珍的丈夫戴新泉（音译：Dai Xinquan）。这对夫妇在Vicente López区拥有一家华人超市。此外，他们名下还有两辆Jeep车。

“此次调查的目标是确定一伙专门从事加密货币诈骗的犯罪组织成员，他们以投资骗局为形式，向受害者承诺在短时间内获得高额回报，以换取初期投资，并由此导致投资者全部投资本金的损失。”布市警察局消息人士透露。

穆索检察官提出的搜索令由San Isidro法官埃斯特班·罗西尼奥签发，其目的是搜查戴新泉和姚丽珍位于San Isidro的住所及其超市，警方在此搜出并扣押所有找到的电子设备。同时，他们还发现了一整套完整的挖矿设备，用于加密货币的挖掘处理。

“如果网络数字是不稳定的，那么加密资产就更加不稳定，在世界上的任何地方，他们都可以在几秒钟内从受害人名下的虚拟钱包中转移走资产。因此，最可靠的确保扣押这些资产的方式是将它们转移到由检察官操控的虚拟钱包中，这是根据国家检察机关《加密资产的识别、追踪和扣押实务指南》的建议。”穆索检察官在请求搜查令时解释道。（完）